Triunfo

Leslie Greyling en blanco y negro.

Ies dificil de admirar Hay mucho sobre Leslie Greyling dado su historial (dos condenas por fraude de valores, un acuerdo inmobiliario especialmente dudoso y una deportación), pero hay que darle crédito a quien corresponde. La dedicación del hombre a su oficio es notable. A sus 71 años, una edad en la que muchos estafadores estarían descansando con un Cohiba y contando sus sobornos, Greyling todavía está en el juego.

Esta vez, el nativo sudafricano estaba en LinkedIn, promocionando las acciones de una oscura empresa llamada Tingo Inc., que ahora opera, principalmente en Nigeria, como Agri-Fintech Holdings.

Tingo Inc. se confunde fácilmente, quizás intencionadamente, con Tingo Group. Desenredar el hilo de las travesuras internacionales de Greyling durante décadas implica darle sentido a un cajón de basura lleno de cambios de nombres corporativos, fusiones inversas, un elenco rotativo de asociados y entidades comerciales solo en papel. Durante un tiempo, Greyling, según sus propias palabras, se dedicó al negocio de vender empresas fantasma. Al investigar la confusión actual, es evidente que existe un vínculo entre los dos Tingo, y fue Tingo Group a quien el vendedor en corto Hindenburg Research nombró en un mordaz y amplio informe el mes pasado que lo calificó como "una estafa excepcionalmente obvia con finanzas completamente inventadas". .”

Tingo Group denunció el trabajo de Hindenburg como “malicioso y engañoso”, pero vio cómo el precio de sus acciones caía desde unos cómodos más de cinco dólares a mediados de mayo a menos de un dólar a mediados de junio. Para entonces, Greyling ya estaba fuera, según el propio hombre. "Cero involucramiento con Tingo", dijo Greyling a Forbes en una respuesta incoherente a preguntas a través de LinkedIn, refiriéndose a Tingo Inc. "No soy director, accionista, asesor o consultor".

La exageración de las acciones de Greyling es un recordatorio del desafío que supone impedir que los estafadores de acciones idean nuevas estratagemas. Con la llegada del comercio de acciones accesible a través de plataformas digitales, los límites geográficos se han vuelto intrascendentes. Las infames salas de calderas que alguna vez prosperaron en Long Island, Nueva York, y en Boca Ratón, Florida, se han extendido por todo el mundo como hongos después de una lluvia primaveral. Los Papeles de Panamá arrojan luz sobre la facilidad con la que los delincuentes pueden cubrir sus huellas. Las empresas fantasma, que sólo exigen una modesta tarifa de registro, ofrecen una forma de realizar actividades ilícitas bajo el pretexto de negocios legítimos. Incluso en esquemas que involucran acciones de un centavo, los personajes turbios pueden acumular una riqueza sustancial, lo que les permite cultivar conexiones con personas influyentes que pueden ayudarlos en sus travesuras o ayudarlos a eludir la justicia.

Aquí tienes una muestradel currículum de Greyling, con anotaciones del mensaje de Greyling a Forbes a través de LinkedIn:

En 1993, Greyling compró una casa en Palm Beach, Florida, por 3,5 millones de dólares y poco después la vendió por 1,6 millones de dólares. Eso no es un error tipográfico. Consideremos que el afortunado comprador con descuento fue Donald Trump. La antigua propiedad de Greyling es vecina del complejo Mar-a-Lago de Trump.

Cuatro años después, Greyling se declaró culpable de fraude de valores en Estados Unidos y fue deportado a Sudáfrica. Las acusaciones penales incluían lavado de dinero, emisión de comunicados de prensa falsos para atraer inversores a su empresa, Members Service, y presentación de declaraciones falsas ante la SEC. Greyling dijo que siguió el consejo de su abogado, F. Lee Bailey, quien defendió a OJ Simpson en el famoso juicio por asesinato, de declararse culpable de un cargo y no pasar más tiempo tras las rejas, siempre y cuando abandonara Estados Unidos en un plazo de 24 horas. "Un buen negocio", dijo Greyling en el mensaje de LinkedIn. "De todos modos, nunca iba a conseguir la residencia permanente".

En 2000, fue arrestado en el Reino Unido, donde vive, como parte de una investigación del FBI sobre la supuesta manipulación de acciones de un centavo por parte del crimen organizado. El gobierno del Reino Unido se negó a extraditarlo a Estados Unidos y Greyling quedó libre.

La oficina de Fraudes Graves del Reino Unido investigó los vínculos de Greyling con MinMet, una empresa minera irlandesa, según un informe de 2010 del Daily Telegraph de Australia. No se presentaron cargos.

La SEC acusó a Greyling de fraude nuevamente en 2022, esta vez por supuestamente intentar vender acciones de Alterola Biotech que no le pertenecían. Nunca se presentó para impugnar las acusaciones y fue condenado en rebeldía. A Greyling se le ordenó devolver 1,8 millones de dólares en ganancias obtenidas ilícitamente y se le prohibió comercializar acciones de centavo.

La denuncia de la SEC en ese caso arroja luz sobre cómo opera Greyling. En febrero de 2017, identificó a la empresa fantasma Alterola como una posible adquisición para la empresa de su hijo Clinton, Trends Investments. Para financiar la compra, Greyling aconsejó a un asociado que vendiera acciones de Alterola a través de Trends, aunque la empresa no tenía acciones reales. El asociado ofreció acciones de Alterola a inversores con información proporcionada por Greyling, según la SEC. En abril de 2017, Trends recaudó aproximadamente 500.000 dólares de siete inversores, que creían que estaban comprando acciones de Alterola a través de la empresa de Greyling.

Greyling, sin embargo, insistió en que había “muy poca o ninguna evidencia aparte de rumores” sobre las acusaciones de fraude. Ha sido víctima injustamente, dijo, señalando a los bancos globales Goldman Sachs, HSBC HBA, Deutsche Bank y Wells Fargo WFC como perpetradores de cosas mucho peores de las que supuestamente él había hecho. "El resultado es siempre el mismo" con los grandes bancos, dijo a Forbes. “Pagar unos cuantos miles de millones en multas y continuar como instituciones de primera línea”. Al mismo tiempo, la SEC prosiguió con su caso, por apenas 1,7 millones de dólares (su cifra) "y me tildan de delincuente".

“Miren el programa Billions”, aconsejó, en referencia a la obra episódica de ficción televisada de la cadena Showtime, para “ver qué pueden hacer los fiscales corruptos y los abogados de la SEC”.

Lo que nos lleva a la promoción de Tingo de Greyling. Hindenburg Research, conocido por su batalla con Nikola y altercados con pesos pesados ​​como Carl Icahn y Gautam Adani, encontró acciones cuestionables tanto en Tingo Group como en Tingo Inc., que juntos, en un momento, y ahora por separado, forman un grupo autoproclamado. Un conglomerado multisectorial con operaciones comerciales en teléfonos móviles, alimentos y quizás aviación en África. Las acusaciones de Hindenburg en su informe de junio abarcaron desde finanzas fabricadas hasta negocios falsos, desde infraestructuras ilusorias hasta aviones fantasmas y un líder testaferro que hace alarde de un currículum falso. Hindenburg dijo que el fraude se había producido durante años.

Sin embargo, lo que no formaba parte del informe era la conexión con Greyling.

Las estafas corporativas pueden desmoronarse de diferentes maneras. Números que no tienen sentido. Reclamaciones grandiosas que se convierten en humo y cenizas. Culpar de la caída del precio de las acciones a los míticos vendedores en corto al descubierto. O tal vez, pillar al director ejecutivo en una mentira.

Sin embargo, existe una ruta alternativa hacia la ruina que es más sutil, pero posiblemente igual de reveladora: ¿las acciones sirven como un imán para los estafadores? Las empresas rancias tienen una extraña habilidad para atraer inversores igualmente repulsivos. Greyling es una bandera roja andante. Llevaba años hablando de Tingo Inc. En su mensaje de LinkedIn a Forbes, Greyling dijo que presentó a Tingo Mobile a una empresa pública llamada iWeb. Las dos empresas completaron una fusión inversa en agosto de 2021, cuando iWeb adquirió Tingo Mobile en un acuerdo de acciones por 3.700 millones de dólares. Pero insistió en que no tiene ninguna participación hoy.

AUn apologista podría argumentar que Greyling simplemente estaba feliz de encabezar los vítores de una empresa en la que cree. Sin embargo, la evidencia más allá de sus publicaciones en las redes sociales sugiere un vínculo más profundo. Tingo Inc. transfirió 100 millones de acciones a varios individuos y entidades fantasma, según un documento visto por Forbes. Algunos de los destinatarios tienen vínculos con Greyling.

Uno de los individuos era Alexander Lightman, un graduado del MIT (bajo el nombre de Alexander Petofi). Lightman le dijo a Forbes que conoce a Greyling desde hace 20 años y que los dos han hecho negocios juntos. Lightman fue asesor de Alterola Biotech, una entidad centrada, al principio, en crear chicles mezclados con "ingredientes nutracéuticos/funcionales". Tal vez de manera inevitable, más tarde giró hacia los productos a base de cannabis. Alterola fue una de las empresas atrapadas en un plan de fraude por el que la SEC demandó con éxito a Greyling, su hijo Clinton y otras tres personas en junio de 2022. Según un documento de Alterola, Greyling prestó a la empresa 50.000 dólares sin “condiciones de pago especificadas”.

Lightman le dijo a Forbes que Greyling fue víctima de una caza de brujas política. “Leslie era amiga de Donald Trump hace 30 años”, dijo. "Mi observación es que cualquiera que pueda ser útil para Donald Trump está siendo atacado por el Departamento de Justicia y la SEC, armados como armas".

Entonces, ¿qué ha hecho mal Greyling, en todo caso? “Se quedó más allá de su visa”, dijo Lightman. "Y en lo que a mí respecta, ha sido castigado por eso".

Otro destinatario de acciones de Tingo Inc. con un vínculo con Greyling fue una empresa fantasma llamada Global Fintech Trading Ltd., propiedad de Lightman y Peter Maddocks, según el sitio web opencorporates. En 2008, Maddocks dimitió como presidente de MinMet, una empresa con sede en Dublín que dice explorar en busca de oro y gas, debido a una "serie de acuerdos complejos que involucran a empresas asociadas con el Sr. Maddocks" y un pago de 126.000 dólares a la "estafadora Leslie Greyling, ”, según un informe del Irish Independent.

Cerrando el círculo de las relaciones, Lightman y Maddocks figuraban en el registro de una empresa británica llamada Platinum Lifestyles Ltd., donde Clinton Greyling alguna vez fue director. Forbes intentó localizar a Maddocks para hacer comentarios, pero no tuvo éxito.

Darren Mercer, director ejecutivo de Tingo Group, dijo a Forbes que sabía que Greyling estaba involucrado con las acciones antes de que su empresa, MICT, una fintech china, adquiriera algunos de los activos de Tingo Inc. el año pasado, en particular su negocio de telefonía, Tingo Mobile. Mercer dijo que sabía quién era Greyling y no quería tener nada que ver con él.

“Cuando nos enteramos de su participación con Tingo Inc. como accionista en el momento en que llegamos al acuerdo con Tingo, quedó muy claro por nuestra parte que si tenía alguna participación en la administración, el ejecutivo o de otra manera o alguna influencia en cualquier nivel, que no queríamos proceder en absoluto”, dijo Mercer a Forbes. “No tenemos nada que ver con el viejo Tingo. Compramos sus principales activos”.

Lightman le dijo a Forbes que eso era una tontería. "¿Sabes quién me presentó a Darren Mercer?" —preguntó Lightman. “Leslie Greyling. ¿Creo que el MICT se engañó al negarse a llegar a un acuerdo si Leslie estaba involucrada? No, no lo creo”.

Mercer negó que Greyling le haya presentado a Tingo. No quiso comentar sobre las acusaciones de Hindenburg Research, citando una investigación en curso dentro de la empresa.

Mercer no es ajeno a la controversia. El Financial Times informó en septiembre de 2017 que fue suspendido temporalmente de su cargo de director ejecutivo de BNN Technology, una empresa de pagos china, después de que el director financiero de la empresa hiciera “serias acusaciones” contra la empresa. Un mes después dimitió como funcionario y director. Mercer, un ávido propietario de un pura sangre, fue suspendido en 2004 por el Jockey Club del Reino Unido por apostar contra su propio caballo.

A través de los años, Greyling se ha codeado con una variedad de personas, desde el ex gobernador de Florida, Claude Kirk, quien se desempeñó como presidente de la compañía de Greyling, Members Service; Adnan Khashoggi, el multimillonario vendedor de armas saudita que fue contratado para ayudar a desarrollar un parque temático deportivo en Orlando, Florida, llamado Sportsworld 2000, lo que nunca sucedió; y el “rey de los salones de masajes de Detroit”, Herman Schannault, quien se asoció con Greyling en una serie de constituciones de empresas en la década de 1980, según un artículo de 2019 en el Miami New Times.

En Palm Beach, sin embargo, nadie destaca más –ni entonces ni ahora– que Trump. Greyling sufrió una pérdida de 1,9 millones de dólares en el acuerdo inmobiliario con el futuro presidente y, si sus publicaciones en LinkedIn son una indicación, sigue siendo un fanático de Trump.

Trump, que no respondió a las solicitudes de comentarios, exploró la idea de asociarse con Greyling en dos proyectos, según el New Times: la compra de un hotel en Palm Beach y el establecimiento de un complejo de casinos en Missouri. Ambos fracasaron.

Aun así, nunca está de más hablar por tu nombre con una persona poderosa. En una conversación de WhatsApp de 2020 entre Lightman y Greyling, que surgió como prueba en el caso Alterola, Lightman (que etiquetó a Greyling como "Leslie The Man" en sus contactos) se jactó de sus esfuerzos de cabildeo ante el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Lightman describió con franqueza los beneficios que Greyling obtiene como resultado de sus afiliaciones.

"Estarán totalmente conectados con el gobierno del Reino Unido", dijo Lightman. "No necesito decirles que esto les será muy útil, dada su conectividad con los jefes de Estados Unidos, Arabia Saudita y China".

Explica mucho, si es cierto.